TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MENGIDENTIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM KARYAWAN

Dengan bertumbuhnya Bank – bank dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Maka bank perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama dengan pihak luar.

Beberapa tindakan seperti penipuan, penggelapan aset, kecurangan, tindak pidana perbankan, dan lainnya digolongkan menjadi tindakan kecurangan. Oleh karena itu, saat ini bank juga diwajibkan untuk menyusun dan juga menerapkan strategi anti fraud secara efektif untuk menghadapi potensi terjadinya fraud. Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.

Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Strategi Anti Fraud Banking ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PROCESS RISK (MODEL, TRANSAKSI, DAN KEGIATAN OPERASIONAL) UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Strategi Anti Fraud Banking

Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Strategi Anti Fraud Banking dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Strategi Anti Fraud Banking

MATERI PELATIHAN

1. TOPIK COVERAGE
   • Pengertian fraud
   • Jenis – jenis fraud
   • Know Your Employee
   • Pengertian tindak pidana perbankan
   • Penanganan kasus tindak pidana perbankan
   • Kasus – kasus tindak pidana perbankan
2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
   • People risk
   • Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
   • System and technology risk
   • External party risk
   • Natural disaster risk.
3. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
4. Strategi Anti Fraud
   • Konsep strategi anti fraud
   • Early Warning Sign
   • Fraud Detection
5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
7. Solusi menghadapi Fraud
   • Litigasi
   • Penelusuran aliran dana
   • Penyediaan data
8. Reporting Fraud Procedures
9. Contoh – contoh Kasus Fraud
   • Fraud di bidang kredit
   • Fraud di bidang operation
   • Fraud di bidang IT
10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Strategi Anti Fraud Banking

METODE PELATIHAN :

Metode Training Strategi Anti Fraud Banking dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR PELATIHAN :

Instruktur yang mengajar pelatihan Strategi Anti Fraud Banking ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Strategi Anti Fraud Banking baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA PELATIHAN

Peserta yang dapat mengikuti training Strategi Anti Fraud Banking ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Strategi Anti Fraud Banking .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2024 :

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 07 – 08 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 09 – 10 April 2024 | 13 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 22 – 23 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 29 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 18 – 19 Oktober 2024 | 15 – 16 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

• Jakarta :
• Bandung
• Yogyakarta
• Surabaya
• Malang
• Bali
• Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Pelatihan di transform-mpi.com:

1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
5. Training Room Full AC and Multimedia.
6. Free Bag or Backpack (Tas Training).
7. Softfile Foto Training
8. Sertifikat Pelatihan.
9. Souvenir Exclusive.