PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

PENDAHULUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF:

Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas. Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan jika fraud sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.

TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF:
1. Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara menanganinya
2. Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari berbagai aspek
3. Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan organization fraud
4. Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud
5. Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses pelaporannya

CAKUPAN MATERI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF :

1. MEMAHAMI KARAKTERISTIK FRAUD
1. Definisi dan sifat fraud
2. Faktor penyebab fraud
3. Pelaku tindakan fraud
4. Dampak tindakan fraud
5. Menditeksi adanya fraud
6. Tipe Fraud
7. Ketentuan hukum pidana terkait fraud
8. Tehnik dan cara melakukan fraud
2. POBLEMATIKA PENANGANAN FRAUD
1. Kesadaran yang rendah
2. Sikap rekasional
3. Penanganan tunggal
4. Kecenderungan penindakan
5. Tidak adanya konsep ideal
6. Kurangnya kompetensi
3. PERSYARATAN MEMBANGUN FRAUID CONTROL SYSTEM
1. Anti fraud comitmen
2. Anti fraud policy
3. Anti fraud Tools
4. Anti fraud Organization
4. MEKANISME ANTI KECURANGAN (ANTI FRAUD MECHANISM)
1. Pencegahan fraud (fraud prevention)
2. Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System)
3. Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation)
4. Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery)
5. PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1. Peran perusahaan dan GCG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada sebuah bank
2. Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Litigasi, Penelusuran aliran dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. REPORTING FRAUD PROSEDUR
7. STUDI KASUS

INSTRUKTUR PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF :

DR. Hanifah, SE., Msi., AK. and Team

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2023 :

• Batch 1 : 11 – 12 Januari 2023 | 25 – 26 Januari 2023
• Batch 2 : 01 – 02 Februari 2023 | 15 – 16 Februari 2023
• Batch 3 : 01 – 02 Maret 2023 | 15 – 16 Maret 2023
• Batch 4 : 04 – 05 April 2023 | 11 – 12 April 2023
• Batch 5 : 10 – 11 Mei 2023 | 24 – 25 Mei 2023
• Batch 6 : 07 – 08 Juni 2023 | 21 – 22 Juni 2023
• Batch 7 : 12 – 13 Juli 2023 | 26 – 27 Juli 2023
• Batch 8 : 09 – 10 Agustus 2023 | 23 – 24 Agustus 2023
• Batch 9 : 06 – 07 September 2023 | 20 – 21 September 2023
• Batch 10 : 04 – 05 Oktober 2023 | 18 – 19 Oktober 2023
• Batch 11 : 01 – 02 November 2023 | 15 – 16 November 2023
• Batch 12 : 05 – 06 Desember 2023 | 12 – 13 Desember 2023

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

• Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget | Biaya Pelatihan : Rp. 7.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. Rp. 7.000.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel | Biaya Pelatihan : Rp.6.800.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 6.800.000 / peserta(Minimal 2 Peserta).
• Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions | Biaya Pelatihan : Rp. 6.500.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).
• Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel | Biaya Pelatihan : Rp. 7.000.000 / peserta (Minimal 3 Peserta).

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Pelatihan di transform-mpi.com:

1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
5. Training Room Full AC and Multimedia.
6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
7. Softfile Foto Training
8. Sertifikat Pelatihan.
9. Souvenir Exclusive.