PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

Daftar isi :

PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

PENDAHULUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF:

Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas. Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan jika fraud sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.

TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF:

Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara menanganinya
Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari berbagai aspek
Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan organization fraud
Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud
Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses pelaporannya

CAKUPAN MATERI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF :

MEMAHAMI KARAKTERISTIK FRAUD
- Definisi dan sifat fraud
- Faktor penyebab fraud
- Pelaku tindakan fraud
- Dampak tindakan fraud
- Menditeksi adanya fraud
- Tipe Fraud
- Ketentuan hukum pidana terkait fraud
- Tehnik dan cara melakukan fraud
POBLEMATIKA PENANGANAN FRAUD
- Kesadaran yang rendah
- Sikap rekasional
- Penanganan tunggal
- Kecenderungan penindakan
- Tidak adanya konsep ideal
- Kurangnya kompetensi
PERSYARATAN MEMBANGUN FRAUID CONTROL SYSTEM
- Anti fraud comitmen
- Anti fraud policy
- Anti fraud Tools
- Anti fraud Organization
MEKANISME ANTI KECURANGAN (ANTI FRAUD MECHANISM)
- Pencegahan fraud (fraud prevention)
- Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System)
- Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation)
- Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery)
PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
- Peran perusahaan dan GCG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada sebuah bank
- Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Litigasi, Penelusuran aliran dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian.
REPORTING FRAUD PROSEDUR
STUDI KASUS

INSTRUKTUR PELATIHAN PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF :

Instruktur yang mengajar pelatihan Pencegahan Fraud Dan Investigatif ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pencegahan Fraud Dan Investigatif baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2026 :

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026
Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 1 – 2 April 2026 8 – 9 April 2026 15 – 16 April 2026 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 12 – 13 Mei 2026 19 – 20 Mei 2026 25 – 26 Mei 2026
Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 9 – 10 Juni 2026 18 – 19 Juni 2026 23 – 24 Juni 2026
Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 14 – 15 Juli 2026 21 – 22 Juli 2026 28 – 29 Juli 2026
Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 11 – 12 Agustus 2026 18 – 19 Agustus 2026 26 – 27 Agustus 2026
Batch 9 : 1 – 2 September 2026 8 – 9 September 2026 15 – 16 September 2026 22 – 23 September 2026
Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 13 – 14 Oktober 2026 20 – 21 Oktober 2026 27 – 28 Oktober 2026
Batch 11 : 3 – 4 November 2026 10 – 11 November 2026 17 – 18 November 2026 24 – 25 November 2026
Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 8 – 9 Desember 2026 15 – 16 Desember 2026 22 – 23 Desember 2026

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

Jakarta :
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Malang
Bali
Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.