PELATIHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

INTRODUCTION TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

MATERIAL OUTLINE TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Kejahatan Money Laundering

1. Pengertian Money Laundering
2. Hakekat Money Laundering
3. Modus operandi Money Laundering
4. Aspek Money Laundering
5. Undang-undang Pencucian Uang
6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

Bank sebagai sarana pencucian uang

1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
   • Hakikat transaksi
   • Transaksi tunai
   • Transaksi usaha
   • Transaksi keuangan yang perlu dicermati
   • Transaksi keuangan yang mencurigakan
   • Dasar hukum penghentian sementara
2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
3. Customer Due Diligent pemblokiran
4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

Hasil Tindak Pidana Pencucian uang

1. Tahapan Operasional Money Laundering
   • Placement
   • Layering
   • Integration
2. Metode Pencucian Uang
   • Transaksi Legal
   • Transaksi Jual Beli
   • Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
4. Pola pencucian uang di Indonesia

WHO SHOUL ATTEND?

1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

INSTRUCTOR :

Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2025 :

• Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
• Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
• Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
• Batch 4 : 16 – 17 April 2025
• Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
• Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
• Batch 9 : 3 – 4 September 2025
• Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
• Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
• Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

• Jakarta :
• Bandung
• Yogyakarta
• Surabaya
• Malang
• Bali
• Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Pelatihan di transform-mpi.com:

1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
5. Training Room Full AC and Multimedia.
6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
7. Softfile Foto Training
8. Sertifikat Pelatihan.
9. Souvenir Exclusive.