TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Daftar isi :

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI REGULER TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Training Tindak Pidana Pencucian Uang penting karena pencucian uang merupakan tindakan ilegal yang merugikan perekonomian dan keamanan negara. Profesional yang terlibat dalam penegakan hukum, keuangan, dan perbankan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang. Pelatihan ini membantu mereka mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang dan menjaga integritas sistem keuangan.

Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah program pendidikan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tindak pidana pencucian uang, hukum yang terkait, dan cara mendeteksi serta mencegahnya. Pelatihan ini melibatkan diskusi teoritis, studi kasus, dan simulasi praktik untuk mempersiapkan peserta dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan pencucian uang di berbagai bidang profesi.

Pelatihan yang membahas mengenai Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKAPENCUCIAN UANG

Memahami hukum dan regulasi terkait pencucian uang.
Meningkatkan kemampuan deteksi dini tindak pidana pencucian uang.
Mengembangkan keterampilan investigasi dan audit keuangan.
Memahami teknik penggunaan aset dan perbankan dalam pencucian uang.
Meningkatkan kesadaran akan risiko pencucian uang dan menerapkan praktik kepatuhan yang baik.

Dengan mengikuti pelatihan Pencucian Uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Materi Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang Pasti Running

Pengantar tentang Pencucian Uang.
Hukum dan Regulasi Pencucian Uang.
Deteksi dan Investigasi Pencucian Uang.
Audit Keuangan dan Pengendalian Internal.
Peran Perbankan dalam Pencucian Uang.
Identifikasi Sumber Dana Pencucian Uang.
Keamanan Sistem Keuangan.
Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencucian Uang.
Etika Profesional dalam Penanganan Pencucian Uang.
Studi Kasus dan Latihan Praktik.

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Pencucian Uang Webinar Murah

Training Pencucian Uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Pegawai penegak hukum.
Pengacara dan advokat.
Petugas perbankan dan keuangan.
Auditor internal dan eksternal.
Profesional compliance dan kepatuhan.

Instruktur Training Offline Tindak Pidana Pencucian Uang

Training Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Tindak Pidana :

Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2025 :

Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
Batch 4 : 16 – 17 April 2025
Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
Batch 9 : 3 – 4 September 2025
Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Training Pencucian Uang (Online – Offline):

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Malang
Bali
Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.