Auditor Banking Hukum Keamanan

TRAINING PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

Content Writer Resti Alfiana 0
TRAINING PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM BERDASARKAN POJK NO.8 TAHUN 2023

TRAINING PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM BERDASARKAN POJK NO.8 TAHUN 2023

Deskripsi

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di industri keuangan harus selalu up to date untuk menghindari modus-modus baru kejahatan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui aturan terkait APU PPT dan PPPSPM dengan mengeluarkan POJK No.8 Tahun 2023. Adapun update peraturan tersebut memberikan penekanan pada hal-hal berikut:

  • Praktek Customer Due Dilligence (CDD) yang memiliki risiko tinggi.
  • Identifikasi dan verifikasi beneficial owner.
  • Proses CDD untuk kategori Politically Exposed Person (PEP).
  • Enhanced Due Diligence (EDD) dari negara berisiko tinggi.
  • Prosedur transaksi dan penutupan hubungan usaha yang lebih detail.

Lalu apa itu pelatihan penerapan program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023 ?

Pelatihan penerapan program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023 ini adalah program pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dalam menjalankan program APU PPT dan PPPSPM.

Pelatihan yang membahas mengenai pencegahan pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

  • Mendapatkan update terbaru terkait program APU PPT dan PPPSPM.
  • Memahami teknik mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
  • Memahami prinsip Customer Due Dilligence (CDD) dan praktek terbaiknya dalam konteks saat ini.

Dengan mengikuti pelatihan pendanaan terorisme ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023.

Materi

  1. Overview dan knowledge check.
  2. Update POJK No.8 Tahun 2023.
  3. Prosedur CDD calon nasabah dan nasabah berisiko tinggi.
  4. Prosedur CDD beneficial owner dan politically exposed person.
  5. Langkah pencegahan terhadap risiko, hubungan usaha, transaksi, calon nasabah, walk in customer, dan nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi.
  6. Strategi pelaksanaan peran dan fungsi petugas Unit Kerja Khusus (UKK).
  7. Penentuan kriteria calon nasabah, nasabah, walk in customer, atau beneficial owner berisiko tinggi.
  8. Proses identifikasi dan verifikasi beneficial owner.
  9. Strategi memetakan beneficial owner dan ultimate beneficial owner.
  10. Pengkinian data, strategi review berkala yang efektif.
  11. Teknik identifikasi aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
  12. Praktek money laundering dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan, baik bank maupun non bank.

TRAINING PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM BERDASARKAN POJK NO.8 TAHUN 2023

Peserta

Training peraturan OJK ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Pegawai bank
  • Pegawai perusahaan pembiayaan
  • Pegawai lembaga keuangan non-bank
  • Auditor internal
  • Pejabat kepatuhan

Instruktur

Training pencegahan pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang pendanaan terorisme :

Instruktur yang mengajar pelatihan penerapan program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023 ini adalah instruktur yang berkompeten di penerapan program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan POJK No.8 Tahun 2023 ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Manpowerindo 2025

  • Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
  • Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
  • Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
  • Batch 4 : 16 – 17 April 2025
  • Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
  • Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
  • Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
  • Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
  • Batch 9 : 3 – 4 September 2025
  • Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
  • Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
  • Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya

Catatan : Biaya belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Training

  1. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
  2. 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
  3. Training Room Full AC and Multimedia.
  4. Free Bag or Backpack (Tas Training).
  5. Softfile Foto Training
  6. Sertifikat Pelatihan.
  7. Souvenir Exclusive.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel ini disusun oleh Resti Alfiana. Saya seorang content writer sejak tahun 2023. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Manpowerindo Training. Selain aktif sebagai content writer, saya juga seorang SEO specialist, memastikan artikel yang disusun mudah untuk pengguna temukan di mesin pencari. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.

Post Views: 23
Related Story