Daftar isi :
TRAINING DETEKSI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Deskripsi
Betapa pentingnya pelatihan Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan di era sekarang, mengingat tantangan sektor keuangan baik bank maupun non bank semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang bukan hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga berpotensi merusak reputasi serta integritas institusi keuangan. Oleh karena itu, kemampuan profesional dalam mendeteksi dan mengukur transaksi mencurigakan menjadi keterampilan yang sangat krusial untuk memperkuat sistem pengendalian risiko dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (2021) yang menekankan pentingnya penerapan deteksi dini dalam mencegah praktik pencucian uang di sektor keuangan.
Lalu apa itu pelatihan Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan?
Pelatihan Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebuah program yang fokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah transaksi dapat diidentifikasi sebagai aktivitas yang tidak wajar atau berisiko. Pelatihan ini dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar kita dapat mengenali, menganalisis, dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan dengan tepat dan efisien. Dengan pendekatan yang interaktif dan relevan dengan kondisi nyata, peserta akan lebih mudah memahami pola transaksi yang berpotensi bermasalah serta cara menanganinya secara profesional.
Pelatihan yang membahas mengenai deteksi transaksi mencurigakan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Membekali peserta dengan teknik-teknik identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
- Melatih peserta dalam menggunakan alat dan sistem monitoring untuk menganalisis transaksi.
- Memberikan panduan praktis dalam menyusun laporan TKM yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta implikasinya bagi lembaga keuangan.
- Melindungi reputasi lembaga keuangan dalam menjalankan operasional bisnisnya.
Dengan mengikuti pelatihan pencucian uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Materi
- Regulasi terkait APU PPT & PPPSPM sektor jasa keuangan.
- Update kasus-kasus TPPU, TPPT dan PPSPM domestik dan global.
- Taksonomi nasabah berdasarkan tingkat risiko pada lembaga keuangan.
- Pemahaman dan kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada lembaga keuangan.
- Redflag TKM terkait TPPU pada lembaga keuangan.
- Redflag TKM terkait TPPT pada lembaga keuangan.
- RedflagTKM terkait PPSPM pada lembaga keuangan.
- Proses melakukan deteksi TKM.
- Berbagai teknik deteksi TKM terkait TPPU, TPPT dan PPSPM.
- Cara melakukan pengukuran level risiko dari TKM.
- Pemahaman National Risk Assessment, Sectoral Risk Assessment dalam membantu proses deteksi dan pengukuran level risiko TKM.
Peserta
Training kepatuhan keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bagian keuangan
- Staf compliance
- Auditor internal
- Analis risiko
- Petugas anti pencucian uang (APU)
Instruktur
Training deteksi transaksi mencurigakan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang pencucian uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan ini adalah instruktur yang berkompeten di Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Manpowerindo 2025
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Biaya dan Lokasi Pelatihan
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Surabaya
Catatan : Biaya belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
FAQ tentang Manpowerindo Training
Q : Apakah pelatihan dilakukan secara online atau offline?
A : Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk online (via Zoom/Google Meet/learning platform) maupun offline (tatap muka di lokasi tertentu), tergantung jenis program yang dipilih.
Q : Berapa lama durasi pelatihan?
A : Durasi pelatihan bervariasi, mulai dari 1 hari, beberapa hari, hingga program intensif mingguan, menyesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta.
Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi tambahan.
Q : Bagaimana cara mendaftar pelatihan?
A : Peserta dapat mendaftar melalui website resmi, formulir pendaftaran online, atau langsung menghubungi panitia/penyelenggara yang tertera pada informasi pelatihan.
Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini !
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Fattah Adib Amanullah. Saya seorang content writer sejak tahun 2024. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Manpowerindo Training. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.
