Audit Auditor Finance Keuangan Legal

TRAINING PENERAPAN APU PPT BERBASIS RISIKO

Content Writer Resti Alfiana 0
TRAINING PENERAPAN APU PPT BERBASIS RISIKO

TRAINING PENERAPAN APU PPT BERBASIS RISIKO

Deskripsi

Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan pemahaman yang lebih baik, peserta dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerapkan prosedur yang sesuai untuk mencegah dan mendeteksi praktik ilegal.

Lalu apa itu pelatihan penerapan APU PPT berbasis risiko ?

Pelatihan penerapan APU PPT berbasis risiko ini adalah program pelatihan yang akan memberikan tools dan strategi penerapan program APU PPT berbasis risiko. Dalam pelatihan akan beberapa contoh kasus best practice penerapan APU PPT.

Pelatihan yang membahas mengenai pencegahan pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

  • Memahami dasar hukum program APU PPT terbaru.
  • Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan best practice di lembaga keuangan.
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non-bank.

Dengan mengikuti pelatihan manajemen risiko ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai penerapan APU PPT berbasis risiko.

Materi

  1. Tinjauan Regulasi

    • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
    • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    • UU dan peraturan lain terkait APU PPT.
  2. Tinjauan Kasus Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan
  3. Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

    • National Risk Assessement (NRA).
    • Sectoral Risk Assessment (SRA).
  4. Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)

    • Kewajiban Implementasi KYC.
    • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
    • High risk customer, high risk business, dan high risk country.
    • Benefical owner.
  5. Enam Tahap Siklus Risk Based Assessment (RBA)
  6. Kompleksitas Penerapan RBA
  7. Best Practices Penerapan APU PPT
  8. Kertas Kerja Risk Assessment

TRAINING PENERAPAN APU PPT BERBASIS RISIKO

Peserta

Training kepatuhan hukum ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Staf Keuangan
  • Manajer Kepatuhan
  • Auditor Internal
  • Pegawai Bagian Hukum
  • Pimpinan Unit Kerja

Instruktur

Training pencegahan pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen risiko :

Instruktur yang mengajar pelatihan penerapan APU PPT berbasis risiko ini adalah instruktur yang berkompeten di penerapan APU PPT berbasis risiko ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Pelatihan Manpowerindo 2025

  • Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
  • Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
  • Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
  • Batch 4 : 16 – 17 April 2025
  • Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
  • Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
  • Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
  • Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
  • Batch 9 : 3 – 4 September 2025
  • Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
  • Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
  • Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan

Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :

  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya

Catatan : Biaya belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Training

  1. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
  2. 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
  3. Training Room Full AC and Multimedia.
  4. Free Bag or Backpack (Tas Training).
  5. Softfile Foto Training
  6. Sertifikat Pelatihan.
  7. Souvenir Exclusive.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel ini disusun oleh Resti Alfiana. Saya seorang content writer sejak tahun 2023. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Manpowerindo Training. Selain aktif sebagai content writer, saya juga seorang SEO specialist, memastikan artikel yang disusun mudah untuk pengguna temukan di mesin pencari. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.

Related Story