TRAINING KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG
DESKRIPSI REGULER TRAINING KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG
Pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mematuhi regulasi yang ada terkait pencegahan pencucian uang. Ini tidak hanya melindungi reputasi perusahaan tetapi juga mencegah risiko hukum dan finansial yang serius. Dengan mengedukasi karyawan tentang praktik-praktik yang aman dan kebijakan yang diperlukan, perusahaan dapat membangun lingkungan yang berintegritas dan sesuai dengan standar internasional.
Pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang. Dengan fokus pada pengenalan risiko, pencegahan, dan tindakan yang diperlukan untuk mematuhi standar yang berlaku, pelatihan ini akan membekali peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan kepatuhan di dalam organisasi mereka.
Pelatihan yang membahas mengenai Kepatuhan Anti-Pencucian tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA REGULASI PENCEGAHAN PENCUCIAN
- Memahami regulasi anti-pencucian uang yang berlaku.
- Mengidentifikasi risiko pencucian uang dalam operasi perusahaan.
- Menerapkan prosedur-prosedur pencegahan dan deteksi pencucian uang.
- Melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan secara efektif.
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan anti-pencucian uang.
Dengan mengikuti pelatihan Regulasi Pencegahan Pencucian ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Kepatuhan Anti-Pencucian Uang.
Materi Diklat Kepatuhan Anti-Pencucian Pasti Running
- Pengenalan Regulasi Anti-Pencucian Uang
- Risiko Pencucian Uang dalam Konteks Bisnis
- Proses Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Prosedur Pelaporan Keuangan dan Penyimpangan
- Audit Internal untuk Kepatuhan Anti-Pencucian Uang
- Kebijakan dan Prosedur Pencegahan Pencucian Uang
- Penilaian Risiko dan Mitigasi
- Pelatihan Kesadaran Karyawan
- Studi Kasus dan Simulasi
- Evaluasi dan Perbaikan Sistem Kepatuhan
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Kebijakan Kepatuhan Keuangan Webinar Murah
Training Kebijakan Kepatuhan Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Manajer Keuangan
- Compliance Officer
- Auditor Internal
- Legal Counsel
- Pimpinan Cabang
Instruktur Training Offline Kepatuhan Anti-Pencucian Uang
Training Kepatuhan Anti-Pencucian yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Regulasi Pencegahan Pencucian :
Instruktur yang mengajar pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Kepatuhan Anti-Pencucian Uang ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL TRANSFORM-MPI.COM 2025
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Biaya dan Lokasi Training Kebijakan Kepatuhan Keuangan (Online – Offline)
- Jakarta
- Bandung
- Yogyakarta
- Surabaya
- Malang
- Bali
- Lombok
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.
Fasilitas Training Kebijakan Kepatuhan Keuangan Offline
- Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
- 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
