TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
DESKRIPSI REGULER TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Pelatihan AML sangat penting untuk mempersiapkan para profesional dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik pencucian uang. Ini membantu organisasi mematuhi peraturan, mengurangi risiko hukum dan reputasi, serta memperkuat kepercayaan pelanggan.
Pelatihan AML dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang bagaimana mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peserta akan dilatih menggunakan studi kasus, simulasi, dan kasus nyata untuk memperkuat pemahaman mereka.
Pelatihan yang membahas mengenai Pengelolaan Risiko Kepatuhan AML tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCUCIAN UANG PRAKTIS
- Memahami prinsip dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengenali indikator pencucian uang dalam transaksi keuangan.
- Menerapkan prosedur identifikasi pelanggan yang kuat.
- Mengerti proses pelaporan transaksi mencurigakan.
- Menilai dan mengelola risiko kepatuhan AML.
Dengan mengikuti pelatihan Pencucian Uang Praktis ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai AML (Anti Money Laundering).
Materi Diklat Pengelolaan Risiko Kepatuhan AML Pasti Running
- Pengenalan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Hukum dan Peraturan AML Internasional
- Proses Identifikasi Pelanggan (KYC)
- Pengelolaan Risiko Kepatuhan AML
- Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Teknik Investigasi Keuangan
- Peran Audit Internal dalam AML
- Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan Transaksi
- Etika Profesional dalam Kepatuhan AML
- Studi Kasus dan Simulasi
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Kepatuhan KYC AML Webinar Murah
Training Kepatuhan KYC AML ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank
- Auditor internal
- Pengacara bisnis
- Analis risiko keuangan
- Petugas kepatuhan (compliance officer)
Instruktur Training Offline AML (Anti Money Laundering)
Training Pengelolaan Risiko Kepatuhan AML yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencucian Uang Praktis :
Instruktur yang mengajar pelatihan AML (Anti Money Laundering) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang AML (Anti Money Laundering) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL TRANSFORM-MPI.COM 2025
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Biaya dan Lokasi Training Kepatuhan KYC AML (Online – Offline)
- Jakarta
- Bandung
- Yogyakarta
- Surabaya
- Malang
- Bali
- Lombok
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.
Fasilitas Training Kepatuhan KYC AML Offline
- Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
- 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
