TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
Deskripsi
Apakah Anda sebagai praktisi keuangan atau compliance officer sering merasa kesulitan mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah praktik pencucian uang di institusi Anda? Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 25 persen lembaga keuangan di Asia Tenggara mengalami kerugian signifikan akibat kurangnya pengawasan terhadap transaksi mencurigakan, sementara regulasi anti money laundering semakin ketat dan menuntut kepatuhan penuh dari setiap institusi (Tan dan Lim, 2022). Oleh karena itu, mengikuti pelatihan anti money laundering dan laporan transaksi keuangan mencurigakan menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kapasitas deteksi dan pencegahan, serta memastikan institusi Anda tetap patuh terhadap standar global.
Lalu, kenapa pelatihan Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) itu sangat penting?
Pelatihan anti money laundering dan laporan transaksi keuangan mencurigakan dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, mekanisme, dan prosedur pencegahan pencucian uang serta identifikasi transaksi mencurigakan. Peserta akan dibekali kemampuan analisis risiko, pengetahuan regulasi nasional dan internasional, serta keterampilan praktik pelaporan transaksi yang tepat, sehingga mampu mengimplementasikan sistem pengawasan yang efektif dalam institusi masing-masing.
Pelatihan yang membahas mengenai deteksi pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami Konsep dan Pentingnya AML
- Memahami Hukum dan Peraturan Terkait AML
- Identifikasi Risiko Pencucian Uang
- Know Your Customer (KYC)
- Deteksi Transaksi Mencurigakan
Dengan mengikuti pelatihan kepatuhan keuangan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
Materi
- Pengantar Anti Money Laundering (AML)
- Definisi dan konsep dasar AML
- Sejarah perkembangan AML
- Peran regulator dan lembaga pengawas
- Definisi dan konsep dasar AML
- Hukum dan Peraturan Terkait AML
- Undang-Undang AML (jika berlaku di wilayah Anda)
- Kerangka regulasi internasional
- Kewajiban perusahaan dan individu dalam AML
- Undang-Undang AML (jika berlaku di wilayah Anda)
- Identifikasi Risiko Pencucian Uang
- Metode identifikasi risiko pencucian uang
- Penilaian risiko dalam konteks bisnis
- Strategi mitigasi risiko
- Metode identifikasi risiko pencucian uang
- Know Your Customer (KYC)
- Konsep KYC
- Proses verifikasi identitas pelanggan
- Penyimpanan dan pemeliharaan data pelanggan
- Konsep KYC
- Deteksi Transaksi Mencurigakan
- Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Alat dan teknik untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan
- Studi kasus dan latihan
- Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Proses pelaporan LTKM
- Kewajiban pelaporan sesuai peraturan
- Pelaporan kepada otoritas yang berwenang
- Proses pelaporan LTKM
- Praktik Terbaik dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Struktur pengawasan dan pengelolaan AML
- Pelibatan karyawan dalam implementasi AML
- Audit internal dan eksternal
- Struktur pengawasan dan pengelolaan AML
- Kasus-kasus Nyata dan Latihan
- Analisis kasus nyata pencucian uang
- Simulasi pelaporan LTKM
- Diskusi kelompok dan studi kasus
- Analisis kasus nyata pencucian uang
- Kepatuhan dan Kesadaran AML
- Kepatuhan individu dan perusahaan
- Peningkatan kesadaran terhadap risiko pencucian uang
- Kewajiban untuk melaporkan tindakan mencurigakan
- Kepatuhan individu dan perusahaan
- Peran Peserta sebagai Sumber Daya Internal
- Menggunakan pengetahuan AML dalam pekerjaan sehari-hari
- Membantu perusahaan dalam penerapan praktik AML yang efektif
- Melindungi integritas sistem keuangan
- Menggunakan pengetahuan AML dalam pekerjaan sehari-hari
- Peningkatan Keamanan Keuangan
- Dampak positif dari AML pada keamanan sistem keuangan
- Pengurangan risiko pencucian uang
- Meningkatkan integritas dan kepercayaan pelanggan
- Dampak positif dari AML pada keamanan sistem keuangan
Peserta
Training transaksi mencurigakan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Perbankan
- Auditor Internal dan Eksternal
- Profesional Audit Keuangan
- Pengelola Aset
- Pegawai Nirlaba
Instruktur
Training deteksi pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang kepatuhan keuangan :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini adalah instruktur yang berkompeten di Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Manpowerindo 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 14 – 15 Januari 2026 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 11 – 12 Februari 2026 18 – 19 Februari 2026
- Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 1 – 2 April 2026 8 – 9 April 2026 15 – 16 April 2026 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 12 – 13 Mei 2026 19 – 20 Mei 2026 25 – 26 Mei 2026
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 9 – 10 Juni 2026 18 – 19 Juni 2026 23 – 24 Juni 2026
- Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 14 – 15 Juli 2026 21 – 22 Juli 2026 28 – 29 Juli 2026
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 11 – 12 Agustus 2026 18 – 19 Agustus 2026 26 – 27 Agustus 2026
- Batch 9 : 1 – 2 September 2026 8 – 9 September 2026 15 – 16 September 2026 22 – 23 September 2026
- Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 13 – 14 Oktober 2026 20 – 21 Oktober 2026 27 – 28 Oktober 2026
- Batch 11 : 3 – 4 November 2026 10 – 11 November 2026 17 – 18 November 2026 24 – 25 November 2026
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 8 – 9 Desember 2026 15 – 16 Desember 2026 22 – 23 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang Manpowerindo Training
Q : Apakah pelatihan dilakukan secara online atau offline?
A : Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk online (via Zoom/Google Meet/learning platform) maupun offline (tatap muka di lokasi tertentu), tergantung jenis program yang dipilih.
Q : Berapa lama durasi pelatihan?
A : Durasi pelatihan bervariasi, mulai dari 1 hari, beberapa hari, hingga program intensif mingguan, menyesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta.
Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi tambahan.
Q : Bagaimana cara mendaftar pelatihan?
A : Peserta dapat mendaftar melalui website resmi, formulir pendaftaran online, atau langsung menghubungi panitia/penyelenggara yang tertera pada informasi pelatihan.
Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini !
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Fattah Adib Amanullah. Saya seorang content writer sejak tahun 2024. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Manpowerindo Training. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.
