Daftar isi :
TRAINING MITIGASI KEJAHATAN KEUANGAN JUDI ONLINE
Deskripsi
Betapa pentingnya pelatihan Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online di era digital saat ini, di mana aktivitas perjudian berbasis daring tidak hanya berkembang pesat sebagai industri global, tetapi juga menjadi celah strategis bagi praktik pencucian uang dan kejahatan finansial lintas negara. Fenomena ini menuntut pemahaman mendalam tentang pola transaksi mencurigakan, regulasi anti–money laundering (AML), serta penggunaan teknologi deteksi dini untuk mencegah kerugian ekonomi dan reputasi. Dengan meningkatnya tren digitalisasi sistem keuangan, pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas lembaga dan menekan risiko penyalahgunaan sistem pembayaran digital oleh jaringan kriminal. Seperti disampaikan oleh Rahman & Yusuf (2023) dalam Jurnal Keamanan Finansial Digital Indonesia, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mitigasi kejahatan keuangan terbukti efektif dalam menekan potensi penyimpangan di sektor keuangan digital.
Lalu, apa sebenarnya pelatihan Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online?
Pelatihan Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online merupakan program pembekalan yang berfokus pada peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan sistem keuangan melalui aktivitas perjudian digital. Pelatihan ini menyoroti bagaimana praktik judi online dapat menjadi sarana pencucian uang, penipuan, hingga pendanaan ilegal yang mengancam stabilitas ekonomi dan integritas lembaga keuangan. Materi pelatihan akan membahas secara mendalam dinamika serta modus operandi kejahatan keuangan yang terjadi melalui platform judi online, sehingga peserta mampu memahami pola dan tren kejahatan keuangan yang terus berkembang di era digital.
Pelatihan yang membahas mengenai kejahatan keuangan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman tentang modus operandi kejahatan keuangan terkait judi online
- Membekali peserta dengan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan secara efektif
- Memperkuat sistem pelaporan transaksi mencurigakan sesuai regulasi
- Menyusun strategi mitigasi risiko keuangan digital dalam institusi
- Meningkatkan kerja sama lintas departemen dalam pencegahan kejahatan keuangan
Dengan mengikuti pelatihan judi online ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online.
Materi
- Pengantar Kejahatan Keuangan
- Definisi dan ruang lingkup kejahatan keuangan
- Bentuk-bentuk kejahatan keuangan: pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme
- Peran Judi Online dalam Kejahatan Keuangan
- Sejarah dan perkembangan judi online
- Bagaimana judi online digunakan untuk kejahatan keuangan
- Definisi dan ruang lingkup kejahatan keuangan
- Modus Operandi Kejahatan Keuangan melalui Judi Online
- Pencucian Uang melalui Judi Online
- Tahapan pencucian uang: placement, layering, integration
- Contoh kasus dan skenario pencucian uang melalui judi online
- Penipuan dan Skema Ponzi
- Jenis-jenis penipuan terkait judi online
- Identifikasi skema Ponzi dalam operasi judi online
- Penggunaan Identitas Palsu dan Rekening Fiktif
- Cara pelaku menggunakan identitas palsu dan rekening fiktif
- Teknik penyamaran dan anonymization
- Pencucian Uang melalui Judi Online
- Tipologi Money Laundering dalam Judi Online
- Placement
- Layering
- Integration
- Placement
- Berbagai Teknik Pencucian Uang Judi Online
- Multiple Accounts
- Chip Dumping
- High Stakes Betting
- Mixing Illegal with Legal Funds
- Withdrawal and Deposit Cycle
- Multiple Accounts
- Redflag Transaksi Nasabah Bersumber dari Judi Online
- Frekuensi Setoran dan Penarikan
- Sumber Dana yang Tidak Jelas
- Perilaku Tidak Konsisten
- Frekuensi Setoran dan Penarikan
Peserta
Training mitigasi risiko ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Staf kepatuhan internal
- Auditor internal lembaga keuangan
- Analis risiko dan keuangan
- Tim anti pencucian uang (APU)
- Manajer operasional jasa keuangan
Instruktur
Training kejahatan keuangan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang judi online :
Instruktur yang mengajar pelatihan Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online ini adalah instruktur yang berkompeten di Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Manpowerindo 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026
- Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 1 – 2 April 2026 8 – 9 April 2026 15 – 16 April 2026 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 12 – 13 Mei 2026 19 – 20 Mei 2026 25 – 26 Mei 2026
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 9 – 10 Juni 2026 18 – 19 Juni 2026 23 – 24 Juni 2026
- Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 14 – 15 Juli 2026 21 – 22 Juli 2026 28 – 29 Juli 2026
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 11 – 12 Agustus 2026 18 – 19 Agustus 2026 26 – 27 Agustus 2026
- Batch 9 : 1 – 2 September 2026 8 – 9 September 2026 15 – 16 September 2026 22 – 23 September 2026
- Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 13 – 14 Oktober 2026 20 – 21 Oktober 2026 27 – 28 Oktober 2026
- Batch 11 : 3 – 4 November 2026 10 – 11 November 2026 17 – 18 November 2026 24 – 25 November 2026
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 8 – 9 Desember 2026 15 – 16 Desember 2026 22 – 23 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang Manpowerindo Training
Q : Apakah pelatihan dilakukan secara online atau offline?
A : Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk online (via Zoom/Google Meet/learning platform) maupun offline (tatap muka di lokasi tertentu), tergantung jenis program yang dipilih.
Q : Berapa lama durasi pelatihan?
A : Durasi pelatihan bervariasi, mulai dari 1 hari, beberapa hari, hingga program intensif mingguan, menyesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta.
Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi tambahan.
Q : Bagaimana cara mendaftar pelatihan?
A : Peserta dapat mendaftar melalui website resmi, formulir pendaftaran online, atau langsung menghubungi panitia/penyelenggara yang tertera pada informasi pelatihan.
Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini !
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Fattah Adib Amanullah. Saya seorang content writer sejak tahun 2024. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Manpowerindo Training. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.
