PELATIHAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING TENTANG PRINSIP – PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN MENGENALI NASABAH LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN MENGENALI NASABAH LEMBAGA KEUANGAN DESKRIPSI PELATIHAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
    * Kewajiban mengimplementasikan PMN
    * Tanggung jawab dalam implementasi PMN
    * Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
    * Anti pencucian uang dan toleransi risiko
    * Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
    * Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  2. PMN- Nasabah Baru
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undang
    * Identifikasi Nasabah baru
    * Verifikasi Nasabah baru
    * Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  3. PMN- Nasabah yang telah ada
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Pengkinian nasabah yang telah ada
  4. PMN- Walk in Customer
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
    * Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Apa yang disebut profil nasabah
    * Kiat dan cara
    * PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Apakah perbankan koresponden
    * Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
    * Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  7. PMN- Pelatihan & Kesadaran
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Membangun kesadaran : Kiat & Cara
    * Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
    * Contoh Red Flag
    * Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Kiat & Cara
  10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * Definisi transaksi keuangan secara tunai
    * Identifikasi dan pelaporan CTR
  11. Teknologi Informasi
    * Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    * TI sebagai perangkat pemantauan
  12. Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Mengenali Nasabah Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Mengenali Nasabah Lembaga Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2025 :

  • Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
  • Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
  • Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
  • Batch 4 : 16 – 17 April 2025
  • Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
  • Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
  • Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
  • Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
  • Batch 9 : 3 – 4 September 2025
  • Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
  • Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
  • Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

  • Jakarta :
  • Bandung
  • Yogyakarta
  • Surabaya
  • Malang
  • Bali
  • Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Pelatihan di transform-mpi.com:

  1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
  2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
  3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
  4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
  5. Training Room Full AC and Multimedia.
  6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
  7. Softfile Foto Training
  8. Sertifikat Pelatihan.
  9. Souvenir Exclusive.