PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING PRINSIPMENGENALI NASABAH LEMBAGA KEUANGAN

DESKRIPSI PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
   • Kewajiban mengimplementasikan PMN
   • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
   • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
   • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
   • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
   • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
2. PMN- Nasabah Baru
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
   • Identifikasi Nasabah baru
   • Verifikasi Nasabah baru
   • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
3. PMN- Nasabah yang telah ada
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Pengkinian nasabah yang telah ada
4. PMN- Walk in Customer
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
   • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Apa yang disebut profil nasabah
   • Kiat dan cara
6. PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
7. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
8. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
9. Apakah perbankan koresponden
10. Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
11. Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
12. PMN- Pelatihan & Kesadaran
13. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
14. Membangun kesadaran : Kiat & Cara
15. Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
16. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
17. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
18. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
19. Contoh Red Flag
20. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
21. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
22. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
23. Kiat & Cara
24. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
25. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
26. Definisi transaksi keuangan secara tunai
27. Identifikasi dan pelaporan CTR
28. Teknologi Informasi
29. Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
30. TI sebagai perangkat pemantauan
31. Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsipmengenali Nasabah Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsipmengenali Nasabah Lembaga Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2024 :

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 07 – 08 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 09 – 10 April 2024 | 13 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 22 – 23 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 29 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 18 – 19 Oktober 2024 | 15 – 16 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

• Jakarta :
• Bandung
• Yogyakarta
• Surabaya
• Malang
• Bali
• Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Pelatihan di transform-mpi.com:

1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
5. Training Room Full AC and Multimedia.
6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
7. Softfile Foto Training
8. Sertifikat Pelatihan.
9. Souvenir Exclusive.